日前，天津市蓟州警方经过历时一年多的摸排调查，破获涉嫌特大组织领导传销案，某电商平台的13名骨干人员被成功抓获。
2016年底，蓟州区的王女士等人在朋友的推荐下，参加了一场名为“帮扶中国好企业，捧红民族好品牌”的某电商平台宣讲会。通过介绍，几人了解到只要在这个平台上存一定数额的钱款，不仅可以得到一对金表，存的钱会分三到六个月返还，同时还可以得到该平台网站的积分，用于在该网站购物。如果能介绍他人加入该平台，还会另外得到奖励。考虑到既有钱赚，又能帮助民族企业发展，王女士等人毫不犹豫地交了钱。
谁都没想到，这其实是一个包装华丽的骗局。一开始，回款正常，大家都很满意。但春节之后，回款提现暂停了，再后来甚至连电商平台的网站也打不开了，拨打之前的客服电话无人接听，拨打电商平台在蓟州区的联系人周某某和郭某某的手机也已经关机。王女士等人立即来到公安蓟州分局打击犯罪侦查支队报案。
网络传销平台浮出水面
警方摸底侦查后发现，这个传销组织非同一般。“这个传销组织手法新颖、方式隐蔽，它假借电子商务平台，给人感觉非常正规，但实际上是通过电子商务平台发展下线购物骗取财物,再按发展下级的层级借利返酬。”民警介绍道。
警方发现，这个传销组织根植于网络，他们拥有自己的电商平台。在电子商城中，市民消费12000元或者36000元购买珠宝手表等商品就可以成为会员，之后如果推荐其他人加入电商平台，可以获得额外积分和返利。
打着“边买东西边挣钱”的旗号，这个平台发展的下线越来越多。但警方发现，所谓的积分返利其实是个幌子，返利会员们每周只能申请一次，返利金额只有几十元到几百元不等，这和他们上万元的入会费相比杯水车薪。同时电商平台上售卖的手表、珠宝等商品也与实际价值相差甚远。
以某男款金表为例，线上店卖的价格是12000元，实际经过相关部门的鉴定，这个块手表的鉴定价格是2000元。
因后期资金兑付紧张，电商平台后续又推出“祥云币”和“ACA”等项目。2017年7月因资金链断裂，平台网站关闭，被河北省公安机关立案调查。
历时一年调查终收网
案发后，公安蓟州分局经侦部门陆续接到多名受害群众报案。办案民警多次远赴外省调取、收集涉嫌犯罪的重要证据。在相关部门的通力配合下，历经一年多时间的调查走访，今年8月，公安蓟州分局陆续展开了收网行动。
8月17日，蓟州区某村换届选举，在投票现场，民警将参与选举的犯罪嫌疑人李某抓获。8月20日，一名发展下线达百余名的犯罪嫌疑人陆某在家人的劝说下到分局自首。8月25日，犯罪嫌疑人张某从市内返回家中后被抓获，面对民警的到来，他自称受害者。随后又有9名骨干人员相继落网……
然而，在个传销组织中排位位居全区第二位的王某，民警始终未发现其踪迹。通过对已抓获人员的审讯，民警发现王某是个传销“老手”，从十多年前就开始游走于各个传销组织。
民警围绕王某的身份进行了细致地调查，调取大量的视频、电子信息。最终发现王某同时拥有两个身份证，他深知自己的犯罪行为，所以每次乘火车、住宾馆时都用一个没有“案底”身份登记。这也为抓捕工作带来了困难。
警方随后将王某的两个身份都上网追逃。很快，在河北省承德市围场县某宾馆发现了王某的行踪。民警马不停蹄赶赴围场县，将准备逃窜的王某抓获归案。
截至10月14日，公安蓟州分局打击犯罪侦查支队共抓获犯罪嫌疑人13名，2名犯罪嫌疑人仍在上网追逃中。
通过讯问，民警揭开了这个网络传销的真实面目。某电商平台打着“帮扶中国好企业，捧红民族好品牌”的口号，通过媒体宣传、开推介会、演讲会等方式向社会公众大肆宣传，吸收人员加入平台，同时，犯罪嫌疑人在全国招募人员，通过缴纳保证金等方式，成为全国各地代理商，到全国各地去发展会员。这个网络传销共分为三个阶段，即经历了三种模式。
第一种为消费全返类。该模式主要是购买一定数额珠宝首饰，在一定期限内返还会员现金。其加入资格分为三种，购买12000元的珠宝首饰；购买36000元的珠宝首饰；购买120000元的珠宝首饰。
第二种为消费积分类。该模式主要为会员消费或拉人头，赠送积分，积分部分提现，部分购买商城商品。其加入资格分为五个等级，普通会员3000元，银卡会员6000元，金卡会员12000元，钻卡会员36000元，冠级会员72000元。
第三种为数字货币类。该模式主要是会员购买祥云币（祥云应用或ACA），此数字货币可升值。其加入资格分为五个等级，铜级需缴纳3250元，银级需缴纳6500元，金级需缴纳19500元，钻级需缴纳6.5万，冠级需缴纳19.5万。
平台会员级别共设为五个级别：铜级、银级、金级、钻级、冠级。会员等级主要以入门费的数额确定。平台会员可以成为推荐人或者地区代理，推荐人可以大量发展其他会员，发展的会员只能在自身下一层级布置且每人只能在其下一层级布置两个点位，作为左右两区，按其推荐人的级别和左右两区发展人员的比例计酬返利，随着推荐人的层级的增加，其获得计酬返利不断增加。
记者调查：投资30万元血本无归
通过与犯罪嫌疑人陆某的对话，记者发现，来钱太快有时候让他们自己都害怕，平台没有经济实体支撑，大盘总有崩盘的一天，这种经营模式下，最后一批的参与者几乎会血本无归。
陆某用形象的比喻解释了这种现象，前浪推后浪，谁都不想做最后一浪，其实当会员级别到达一定水平的时候，都知道早晚会“崩盘”，但都希望自己不是最后一批就好，侥幸与贪婪在推动，发展人、再发展人成了一种惯性。
由于参与者的收益全部来源于后来参与者的投入资金，是一种击鼓传花式的骗局，参与者只有不断发展他人加入才能保证获取返利，亏损的永远是下层参与者。实质上就是上线瓜分下线投入资金。
民警介绍，平台设定的5个会员级别，依据发展下线的情况进行级别晋升。前期购买份额产生的利息叫静态收益，同时网站设定新人加入必须有会员推荐，推荐人即上线层层发展新人加入作为自己的下线，下线每次交易上线按照一定规则就会获取相应比例的提成，称为领导奖，也叫动态收益。
“对于高级会员来说，拉人的动态收益才是收入的主要构成部分，是每个人的欲望在推动他们不断的发展下线，欲望也像雪球一样越滚越大。”犯罪嫌疑人王某这样说到。
记者了解到，目前抓获的13名犯罪嫌疑人都获得了公司的顶级奖励红旗轿车一辆。在警方走访调查时，发现其中一户受害者投资了30万元，还没来及得到返利，电商平台就被关闭了。
新型网络传销更具迷惑性
记者了解到，在最初进入到交易平台时，有很多人都是抱着投资理财的心态。对比传统的传销方式，此类传销骗局打着互联网诚信企业的幌子，鼓吹捧红民族好品牌，以高额的回报为诱饵，极具迷惑性，已经完全不是大家脑海里的封闭屋子、限制自由、齐呼口号的传销方式了。
迷惑性强，陷入的可能性就越大。传销最主要的危害还在于投资者往往在不知不觉中成为违法犯罪的参与者，不仅要承担相应的资产风险，还要承担法律责任。
为此警方提醒广大群众，不管是传统意义上的传销还是新型网络传销，其本质还是以“拉人头”骗取入会费。
如何识别传销？
一看组织：传销组织者往往承诺给参加者高额回报，发展他人加入，参加者再以同样方式介绍和发展他人加入，以此组成上下线紧密联系的传销网络。
二看报酬：组织者以参加者发展下线的数量为依据计算和给付报酬，或以参加者发展下线的销售业绩为依据给付报酬。
三看销售方式：传销是多层次网络式销售。
四看经营目的：传销不以销售商品为最终目的，而是以发展人员数量、骗取钱财为最终目的。
公安机关再次呼吁广大群众，选择合法投资渠道，增强风险意识，不要被网络上、朋友圈里“一夜暴富”迷了双眼，应识别传销、拒绝传销、抵制传销，谨防落入传销陷阱。如果发现涉嫌传销线索，请及时向公安机关举报。
来源：天津政法报