3月8日至25日，开封市尉氏县公安局张市派出所通过缜密侦查、全链条整体打击，成功捣毁一利用虚拟货币转移违法犯罪资金的“跑分”洗钱犯罪团伙。目前，尉氏警方已将该团伙8名犯罪嫌疑人悉数抓捕归案，并依法采取强制措施，有力震慑了涉电诈、帮信等违法犯罪活动。
3月8日上午，张市派出所在工作中发现辖区高某多张银行卡内有诈骗资金流入，当日民警找到高某了解情况。面对民警询问，高某先是谎称自己的银行卡丢失，不清楚情况，经民警耐心疏导，高某最终说出了实情。原来高某将自己名下3张银行卡租借给了孙某，并获利1200元。
根据高某的供述，民警顺藤摸瓜，确定了孙某所驾驶的车辆信息，经过5个多小时的搜寻摸排，当晚，民警在尉氏县一个乡道上将孙某、郭某抓获。
通过孙某供述的信息，当晚，民警在尉氏县城一出租屋内将其同伙上线徐某当场抓获，并扣押银行卡10余张、电脑1台、手机3部、POS机1部。随后，办案民警对该团伙进行深挖细查，经过连续多日奋战，一鼓作气，将该团伙另外4名的犯罪嫌疑人逐一抓捕归案。
经审讯，该团伙8名犯罪嫌疑人层级分明，大多数为单线联系，从提供银行卡、提取现金、寻找违法犯罪资金、将违法犯罪资金转化为虚拟货币、将虚拟货币转移给诈骗分子等各个环节都有专人负责，并从中获取非法利益，涉案金额高达10万余元。（靳趁玲）
编辑：王天琦
审核：张 东