深圳永高塑业发展有限公司(深圳市永高塑业发展电话)

证券代码：002641 证券简称：永高股份 公告编号：2018-048

永高股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证本公告信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏

一、会议召开情况

永高股份有限公司（下称“公司”或“永高股份”）第四届董事会第十二次会议于2018年8月22日下午15时在公司总部四楼会议室召开。会议通知（包括拟审议议案）已于2018年8月11日以邮件、传真、当面送达等方式递交。本次董事会应到董事9名，实到9名，监事及高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长卢震宇先生主持。会议程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、会议决议情况

（一）以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《2018年半年度报告》及其摘要。

2018年半年度报告全文详见公司于2018年8月24日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），摘要全文详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

（二）以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于为全资子公司深圳市永高塑业发展有限公司提供最高额连带责任保证担保的议案》。

具体内容详见公司于2018年8月24日刊载于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于为全资子公司深圳市永高塑业发展有限公司提供最高额连带责任保证担保的公告》。

（三）以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于全资子公司安徽公元科技发展有限公司以资产抵押为公司全资子公司安徽永高塑业发展有限公司提供担保的议案》。

具体内容详见公司于2018年8月24日刊载于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于全资子公司安徽公元科技发展有限公司以资产抵押为公司全资子公司安徽永高塑业发展有限公司提供担保的公告》。

三、备查文件

1、公司第四届董事会第十二次会议决议。

特此公告。

永高股份有限公司董事会

二〇一八年八月二十二日