证券代码：688388 证券简称：嘉元科技 公告编号：2020-063
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
广东嘉元科技股份有限公司（以下简称“公司”或“嘉元科技”）第四届董事会第七次会议于2020年11月5日以通讯方式和书面方式发出通知，并于2020年11月10日以现场及通讯表决方式召开。会议应参加表决的董事为9人，实际参加会议表决的董事9人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
会议以记名投票表决方式，审议通过了以下议案：
（一）审议通过《关于对外投资暨设立全资子公司的议案》
为实现公司的战略发展布局，丰富公司产品结构，拓展产品应用领域，抢占高端电解铜箔市场份额，通过优化产业布局和扩大各类高端电解铜箔产能规模，建立电解铜箔产品区域性的研发、生产和销售体系，增强公司在电解铜箔行业的市场竞争优势和有效提高公司产品的核心竞争力，从而提升公司的可持续发展能力和盈利能力。公司拟与江西龙南经济技术开发区管委会签署《投资兴办年产2万吨电解铜箔项目合同书》，投资13.5亿元人民币建设年产2万吨电解铜箔项目，用地面积约230亩（以出让公告面积为准），资金来源为公司自有资金或其他自筹资金（具体以实际投资为准）。
具体内容请见公司于同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn) 披露的《广东嘉元科技股份有限公司对外投资暨设立全资子公司的公告》(公告编号2020-064）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决，本议案尚需提交公司股东大会审议。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见
（二）审议通过《关于召开公司2020年第四次临时股东大会的议案》
提请于2020年11月26日召开公司2020年第四次临时股东大会。
具体内容详见同日刊登于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《广东嘉元科技股份有限公司关于召开2020年第四次临时股东大会的通知》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
特此公告。
广东嘉元科技股份有限公司董事会
2020年11月11日
证券代码：688388 证券简称：嘉元科技 公告编号：2020-064
广东嘉元科技股份有限公司
对外投资暨设立全资子公司的公告
重要内容提示：
● 拟设立全资子公司的名称：嘉元科技（江西）有限公司（暂定名，以当地工商行政管理部门核准的名称为准）
● 拟投资规模及资金来源：广东嘉元科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟在江西省赣州市龙南市投资约13.5亿元人民币建设年产2万吨电解铜箔项目，生产产品包括但不限于印制线路板铜箔、锂离子电池铜箔等，资金来源为公司自有资金或其他自筹资金（具体以实际投资为准）。
● 截至本公告披露之日，该全资子公司尚未设立。全资子公司的名称、注册地址、经营范围等信息最终尚需取得当地工商行政管理部门的批准。
● 风险提示：本次对外投资暨设立全资子公司，尚需当地工商行政管理部门等有关审批机关的核准，能否通过相关核准以及最终通过核准的时间均存在不确定性的风险。全资子公司设立后，未来经营管理过程中可能面临宏观经济及行业政策变化、市场竞争等不确定因素的影响，存在一定的市场风险、经营风险、管理风险等。
公司于2020年11月10日召开了第四届董事会第七次会议及第四届监事会第六次会议，审议通过了《关于公司对外投资暨设立全资子公司的议案》。现就有关事项公告如下：
一、本次对外投资暨设立全资子公司概述
为实现公司战略发展布局，丰富公司产品结构，拓展产品应用领域，抢占高端电解铜箔市场份额，通过优化产业布局和扩大各类高端电解铜箔产能规模，建立电解铜箔产品区域性的研发、生产和销售体系，增强公司在电解铜箔行业的市场竞争优势、有效提高公司产品的核心竞争力，从而提升公司的可持续发展能力和盈利能力。公司拟与江西龙南经济技术开发区管委会签署《投资兴办年产2万吨电解铜箔项目合同书》，投资13.5亿元人民币建设年产2万吨电解铜箔项目，用地面积约230亩（以出让公告面积为准），资金来源为公司自有资金或其他自筹资金。
公司拟设立全资子公司嘉元科技（江西）有限公司（暂定名，以当地工商行政管理部门核准的名称为准），负责建设年产2万吨电解铜箔项目。
本次对外投资暨设立全资子公司事项已经公司第四届董事会第七次会议、第四届监事会第六次会议审议通过，独立董事发表了同意的独立意见，该事项尚需提交股东大会审议通过。
本次对外投资暨设立全资子公司事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》、《科创板上市公司重大资产重组特别规定》规定的重大资产重组情形。
二、拟设立全资子公司基本情况
1、名称：嘉元科技（江西）有限公司（暂定名，以当地工商行政管理部门核准的名称为准）
2、注册地址：江西省赣州市龙南市
3、注册资本：1亿元人民币
4、经营范围：研究、制造、销售电解铜箔制品
5、公司类型：其他有限责任公司
6、股权结构：广东嘉元科技股份有限公司持股100%
以上信息，以工商行政管理部门核准登记备案为准。
三、投资协议的主要内容
公司将在股东大会审议通过后签订相关投资协议，协议主要内容如下：
（一）协议主体
甲方：龙南经济技术开发区管委会
乙方：广东嘉元科技股份有限公司
（二）项目内容
乙方拟计划投资13.5亿元在龙南经济技术开发区选址建设年产2万吨电解铜箔项目，用地面积约230亩（以出让公告面积为准），开工建设24个月后逐步投产，40个月内全面建成并投产。
乙方承诺自本协议签署后，30个工作日内完成投资项目的设立登记;项目公司设立后负责本项目的建设与运营并开展投资项目所需的立项、环评、能评、安评、报批报建等审批手续。
甲方将成立项目专班服务工作小组，全力协助乙方办理项目开工、投产前各项审批手续。甲方在土地出让、基础设施、人才扶持等方面给与乙方相应的优惠政策。
（三）协议签署及生效
双方法定代表人（负责人）或授权代表经履行法定审议程序后签字并加盖公章正式生效。本协议未尽事宜，经双方友好协商后另行签订补充协议，补充协议与本协议具有同等法律效力。
上述投资协议需经公司股东大会审议通过后方能正式签字并加盖公章生效，尚存在不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
四、本次对外投资暨设立全资子公司对公司的影响
本次对外投资暨设立全资子公司是公司为实现公司战略目标，立足长远利益所作出的慎重决策，投资建设高端电解铜箔项目，有利于公司丰富产品结构，进一步拓宽铜箔应用领域和拓展高端电解铜箔市场份额，有利于与上下游产业链、供应链的紧密合作，使公司在产业链竞争中占据更有利的地位。
本次对外投资暨设立全资子公司短期内不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响，对公司长期收益具有不确定性。本次对外投资暨设立全资子公司不存在损害公司、公司股东，特别是中小股东利益的情形。
五、本次对外投资暨设立全资子公司的风险分析
1、审批风险
本次对外投资暨设立全资子公司尚需公司股东大会审议通过，存在不确定性。此外，如因国家或地方有关政策调整、项目审批等实施条件发生变化，项目的实施可能存在延期、变更或终止的风险。
2、经营风险
本项目未来若因建筑施工方原因、政府基础设施配套、设备采购或其他政策落实不到位、员工招聘和培训以及其他不可抗力因素等影响导致土地交付、设备交付、正式投产时间延长等，则可能导致投入超支、产能释放滞后、经济效益不达预期等情况，并将对公司生产经营产生不利影响。
本项目建设过程中及建成投产后，公司在资产、业务规模等方面将发生较大变化，公司在运营管理、资金管理和内部控制等方面将面临更大的挑战。如公司不能及时、迅速地调整和完善公司架构和制度，公司的经营将受到不利影响。
3、市场风险
本项目建成投产后，公司产品线及产能均会明显扩张，但如果未来市场环境出现较大变化或者产品的市场需求出现重大不利变动，从而导致新增产能消化出现问题，将对公司业绩产生负面影响。
4、环境、安全风险
本项目配套有污水、固废等环保措施，若因管理不到位或不可抗力等因素导致公司未来发生重大环境污染事故，将对公司的经营产生不利影响。
5、 土地招拍挂无法取得土地的风险
本项目投资协议所涉及的项目用地需按照国家现行法律法规及正常规定的用地程序办理，通过招标、拍卖或挂牌出让方式取得，土地使用权能否竞得、土地使用权的最终成交价格及取得时间尚存在不确定性。
6、 财务风险
本次项目投资的资金来源为公司自有资金或其他自筹资金，将会对公司造成一定的财务及现金流压力，同时资金筹措存在一定压力，资金能否及时足额到位对项目的正常建设将产生风险，考虑到资本市场的不确定性，公司已做好项目的前期论证及资金解决方案。本项目建设期及达产期较长，短期内不会对公司财务及经营状况产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
本次对外投资暨设立全资子公司，在短期内不会对公司的财务状况与经营成果产生重大影响，对公司长期收益具有不确定性。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
证券代码：688388 证券简称：嘉元科技 公告编号：2020-062
广东嘉元科技股份有限公司
第四届监事会第六次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
广东嘉元科技股份有限公司（以下简称“公司”或“嘉元科技”）第四届监事会第六次会议于2020年11月10日在公司三楼会议室召开，本次会议通知及相关材料已于2020年11月5日以书面方式和电子邮件方式送达全体监事。会议应到监事3名，实到3名，出席会议人数符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》规定。会议由公司监事会主席叶成林先生主持。会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
本次会议由监事会主席叶成林先生主持，以记名投票表决方式审议通过以下议案:
（一）审议通过《关于对外投资暨设立全资子公司的议案》
为实现公司战略发展布局，丰富公司产品结构，拓展产品应用领域，抢占高端电解铜箔市场份额，通过优化产业布局和扩大各类高端电解铜箔产能规模，建立电解铜箔产品区域性的研发、生产和销售体系，增强公司在电解铜箔行业的市场竞争优势和有效提高公司产品的核心竞争力，从而提升公司的可持续发展能力和盈利能力。公司拟与江西龙南经济技术开发区管委会签署《投资兴办年产2万吨电解铜箔项目合同书》，投资13.5亿元人民币建设年产2万吨电解铜箔项目，用地面积约230亩（以出让公告面积为准），资金来源为公司自有资金或其他自筹资金（具体以实际投资为准）。具体内容请见本公司于同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn) 披露的《广东嘉元科技股份有限公司对外投资暨设立全资子公司的公告》(公告编号2020-064）。
监事会认为：本次对外投资暨设立全资子公司是公司为实现公司战略目标，立足长远利益所作出的慎重决策，投资建设电解铜箔项目，有利于公司丰富产品结构，进一步拓宽铜箔应用领域和拓展高端电解铜箔市场份额，有利于与上下游产业链、供应链的紧密合作，使公司在产业链竞争中占据更有利的地位。
表决结果：3票赞成；0票弃权；0票反对。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
广东嘉元科技股份有限公司监事会
2020年11月11日
证券代码：688388 证券简称：嘉元科技 公告编号：2020-065
广东嘉元科技股份有限公司关于召开
2020年第四次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2020年11月26日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
（一） 股东大会类型和届次
2020年第四次临时股东大会
（二） 股东大会召集人：董事会
（三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四） 现场会议召开的日期、时间和地点
召开地点：梅州市梅县区雁洋镇文社村广东嘉元科技股份有限公司一楼会议室
（五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
至2020年11月26日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
（六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
（七） 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
1、 说明各议案已披露的时间和披露媒体
本次提交股东大会审议的议案已经公司第四届董事会第七次会议及第四届监事会第六次会议审议通过，相关内容详见公司2020年11月11日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。
2、 特别决议议案：无
3、 对中小投资者单独计票的议案：1
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
（一） 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
（二） 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
（三） 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
（一） 股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
（二） 公司董事、监事和高级管理人员。
（三） 公司聘请的律师。
（四） 其他人员
五、 会议登记方法
（二）现场登记地点：广东省梅州市梅县区雁洋镇文社村广东嘉元科技股份有限公司一楼会议室
（三）登记方式：
1、自然人股东凭本人身份证、证券账号卡和持股证明办理登记并须于出席会议时出示。
2、委托代理人凭本人身份证、授权委托书（见附件1）、委托人身份证复印件、委托人证券账户卡及持股证明办理登记并须于出席会议时出示。
3、法人股东由法定代表人出席会议的，需持加盖法人印章的营业执照复印件、个人身份证、法定代表人身份证明和股东账户卡进行登记并须于出席会议时出示。
4、由法定代表人委托的代理人出席会议的，须持代理人本人身份证、加盖法人印章的营业执照复印件、授权委托书（加盖公章）和股东账户卡进行登记并须于出席会议时出示。
5、接受信函或传真的方式登记，信函或传真上须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并附上上述所列的证明材料复印件，信函上请注明“股东大会”字样，请于2020年11月24日下午16时前以信函或传真方式送达至公司董事会办公室，并请来电确认登记状态。
6、注意事项股东请在参加现场会议时携带上述证件。公司不接受电话方式办理登记。
六、 其他事项
（一） 联系方式
联系人：叶敬敏、李伟锋
联系方式：0753-2825818
联系传真：0753-2825858
电子邮箱：mzjykj@163.com
邮政编码：514759
地址：广东省梅州市梅县区雁洋镇文社村
（二）本次会议预计会期半天，与会股东的食宿及交通费用自理。
（三）临时提案请于会议召开前10天提交董事会。
董事会
2020年11月11日
附件1：授权委托书
● 报备文件
第四届董事会第七次会议决议
附件1：授权委托书
授权委托书
广东嘉元科技股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2020年11月26日召开的贵公司2020年第四次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。