铁东公安对涉网犯罪案件始终保持着加大上下游的打击整治力度，坚持“打源头、斩链条”。在此高压形式打击下，铁东公安成功侦破一起帮助信息网络犯罪活动案件，斩断一条提供技术支持的犯罪链条，抓获3名涉嫌帮助信息网络犯罪活动的嫌疑人。
真假老板
2020年8月14日，铁东公安分局接到王先生报案称自己在网上被别人骗走了63万元，但是骗走自己钱的人竟然是自己。这是怎么一回事呢？原来王先生是一家卖茅台酒的老板，2020年8月14日上午有人冒充王先生通过QQ添加好友方式添加了王先生店内财务李女士的QQ。由于“假老板”使用的QQ头像和口气十分像王先生，这让李女士误以为“假老板”是王先生。随后“假老板”让李女士将店内账户里的63万元转移到他提供的账户上并告诉李女士这钱是用来周转经营。李女士信以为真，随即将王先生账户里的63万元转给了“假老板”提供的账户里。这是一起典型的涉网犯罪案件，分局对该案件高度重视，立即抽调网警、刑侦、派出所等精干力量成立专案组，开展专案经营，全力开展案件侦破工作。根据前期掌握的线索和半个多月的深入调查和细致研判，成功挖掘出非法利用网络信息购买虚拟货币为境外诈骗组织提供资金转账结算服务，获取高额手续费的犯罪团伙。
抽丝剥茧
由于被害人转给犯罪嫌疑人的钱经过多地银行转账，这给专案组接下来的调查带来巨大考验。专案组成员于是分赴秦皇岛、郑州、邢台等地进行取证，经过辗转两千多公里，奋战半个多月的细致侦查，专案组成员在对数万条银行流水比对中发现，被害人的资金流转最后出现在郑州，此时可以确定犯罪嫌疑人就是在郑州。一场正义终究战胜邪恶力量的战斗即将打响。
一案串多案
专案组成员在确定犯罪嫌疑人提款的位置后，成功锁定了犯罪嫌疑人范某。但是事情并不是那么简单，专案组民警在接下来的侦查工作中发现这竟是一个有组织的犯罪团伙。在专案组民警深挖到底的侦查后，一个由犯罪嫌疑人范某指挥，嫌疑人高某、李某等为境外多个诈骗犯罪团伙提供资金转账结算的犯罪组织逐渐浮出水面、日益清晰。经过侦查，嫌疑人范某、高某、李某等为获取高额手续费，用支付宝购买境外虚拟货币等方式将从被害人骗取的钱财转移到境外诈骗团伙的账户里。境外诈骗组织在实施诈骗犯罪后，为逃避公安机关打击，利用境外聊天软件与国内嫌疑人范某、高某、李某等人联系，通过境外互联网以售卖虚拟货币形式将资金向境外转移。此时诈骗所得到的钱财经嫌疑人范某、高某、李某等人通过购买该诈骗组织售卖的虚拟货币从而将诈骗所得的钱财转移到境外诈骗组织。嫌疑人范某、高某、李某等人为境外多个电信诈骗组织非法提供资金转账结算，以赚取佣金获利，半个月内累计帮助境外犯罪组织转移赃款五百余万元。
雷霆出击
2020年8月30日铁东公安分局组织警力奔赴郑州新密市开展集中收网抓捕。于当日将犯罪嫌疑人李某、高某抓捕归案。但在抓捕过程中犯罪嫌疑人范某似乎有所察觉，在抓捕范某时，抓捕组在其家中扑了个空。但抓捕组民警孙霄羽等人并未放弃，民警孙霄羽多次侦查后细致的发现犯罪嫌疑人范某家门口有新鲜的鞋印，于是断定范某还会回到家中。在抓捕组蹲守了20多个小时后，一个熟悉的身影终于出现了，犯罪嫌疑人范某正要躲回家中休息时，当场被民警抓获。
此次行动共抓获嫌疑人3人，扣押计算机4台、手机5部、存储介质1个、银行卡23张，一举打掉了帮助信息网络犯罪团伙各一个，实现了信息网络犯罪的全链条打击。目前，犯罪嫌疑人范某、高某、李某等人已被铁东公安采取刑事强制措施，该案件正在进一步深挖审理中。
警方提醒
日常生活工作中，广大市民要强化网络安全和财产安全意识。首先寄钱转账需提防谨慎，保持冷静的思考，提高防范意识，不要轻易相信别人，避免受骗的事情发生。其次确认对方联系方式真实性，对于对方联络方式，可以拨打电话等方式核实对方的真实性。保护好个人隐私不给犯罪分子可乘之机。
供稿单位 | 铁东公安分局
撰稿 | 安娜
编辑 | 王越
审核 | 刘铁
