1.你在哪里看到的广告
诈骗分子会在各种社交平台、微信群、朋友圈、网络搜索引擎上投放大量广告，在微博、抖音、知乎等APP的评论区宣称掌握各种投资技巧、内幕消息，吸引你加好友，拉你进微信交流群、泡泡群、嘟嘟分享群、以及让你进直播间听自称大咖、导师、顶级投资人、机构操盘手讲课。
千万注意：凡是不敢跟你视频的讲师、助理、客服、战友、群友、队长。以及不敢在直播间露面的讲课人，都是诈骗分子。
2.你在哪里下载的APP软件
由于虚假投资理财类诈骗APP无法通过正规途径在应用市场上架，诈骗分子只能通过创建网址链接、发送APK安装包或扫描二维码的方式让用户下载安装虚假投资理财APP或进入虚假投资网站。现在，手机应用商城下载的app，也有可能是假的。
千万注意：凡是不能在官网得到验证的网址链接、APK安装包或二维码都是假的。即使在各大手机应用商城下载的app，也有可能是假的，要跟应用市场客服确认。一定要通过官网验证、第三方平台认证、以及在国家反欺诈app上查询验证。
3.充值到哪里的账户
虚假投资平台大多会要求受害人将资金转账到指定的个人账户或非当前投资平台的对公账户，而正规的交易平台只能转账到开设的专用对公账户。
千万注意：要求只能转账到个人账户或要求转账到与平台名称不符的的公司账户进行投资理财和承兑美元的一定是诈骗账户。打进的钱肯定有去无回。
诈骗套路剖析
第一步：引流入群
诈骗分子通过网络社交工具、短信、网页等多种渠道发布推广股票、外汇、期货、虚拟货币等投资理财的信息，或者通过在公众号、微博、抖音、快手、知乎等网络平台上投放广告，宣称有内部消息和投资技术，寻找受害人群体并建立联系。
第二步：骗取信任
在建立联系后，通过聊天交流投资经验、拉人进入“投资理财”“股票交流”群聊、听取〝理财导师”“股票专家”直播授课等多种方式，以能够获取内幕消息或者参与坐庄、重组，获得高额回报等为诱饵，取得你的初步信任。
第三步：诱导加投
在骗取信任后，逐步诱导你登陆其提供的投资理财或数字货币等网站、扫描下载其分享的手机APP，指导进行投资理财、股票操作和数字货币等操作，引导你初步小额投资试水，获利提现成功，继而取得进一步信任，然后继续蛊惑“稳赚不赔”、“高额回报”，诱导你加大资金投入甚至贷款资金投入。
第四步：收割榨干
当在虚假投资理财和数字货币等平台，显示有大额盈利，你想要提现时，对方就会以“登录异常”“服务器异常”“银行账户恶意举报被冻结”等理由，要求走绿色通道缴纳“解冻费““保证金”“税费”才能完成提现，若不如数缴纳，投资理财账户内的资金就会无法提现。通过这样的方式继续榨干你，当你察觉被骗后就会发现已经被对方拉黑，投资理财网站、APP也已无法登录。