无法追踪的货币
比特币经常被描绘成一种无法追踪的支付技术，它通过允许骗子在不被追踪的情况下创建和接收支付来促进非法活动。这种描述意味着用比特币交易的用户完全可以匿名进行交易，这样他们的身份就永远不会被公开。然而，从根本上说，这并不是事实。虽然比特币与传统的连接第三方中介机构（例如信用卡提供商）的支付方式相比，提供了更好的隐私，但它并不像现金交易那样匿名。一个人的身份可能会在比特币交易中暴露出来，事实上，有很多方法。
区块链的一般概念
比特币不是匿名的。正如我们下面所解释的，它真的是假名的一个重要区别。它也可以是一种分散的、对等的数字货币，没有第三方中介，例如，用于验证客户和供应商之间交易的收费卡发卡机构、供应商处理机构或银行。由于没有第三方，因此必须有另一种方法来确认两个用户之间的交易，并避免双重消费问题，即保证个人确实消费了他们以前转让的比特币。
这就是区块链的必要之处，无疑是比特币等加密货币的革命性方面。区块链只是一个公开的分布式账本，通过它记录每一笔交易。区块链分类账分布在数千台计算机上，每台计算机都有自己的区块链交易副本，不同于传统的支付系统，其中分类账由单个第三方维护。
区块链中的每个交易块都是由对等网络中的用户完成的，这些用户被称为矿工，他们竞争解决一个复杂的计算问题。第一个成功的矿工验证交易，广播到网络，然后检查结果。检查后，新交易将作为新块添加到区块链中。首次成功验证此交易的矿工将获得新创建的比特币（以比特币为例）网络奖励。2016年，奖励从25元降至12.5元，预计2021年7月奖励将进一步降至6.25元。
追踪比特币给个人
加密可能会让人觉得这些事务是可见的，但是对特定的个人来说是不可匹配的。然而，比特币并不像加密所显示的那样难以追踪。将加密交易绑定到真实的人可能并不是真正的远程风险。这种情况有很多种可能发生的方式。依靠比特币交易交易所（如Bitfinex和Binance）或Kraken将钱兑换成比特币的用户必须泄露他们的个人信息，以便进行交换，从而产生一个免费账户。交易收集的信息各不相同，但通常至少包括用户的名字和姓氏，也可能包括电话号码。交易还可以收集用户的IP。如果这些交换受到数据保护漏洞的影响，用户的个人信息可能会暴露出来。此外，一些交易所集中管理用户的比特币基金和用户的私人密钥。
您还可以找到在线钱包提供商，代表他们控制用户钱包。钱包实际上是一个软件程序，它存储用户的个人密钥对的一个公共积累。个人小费的存储空间使得这些中央交易所和在线钱包提供商成为诈骗犯的主要目标，因为正如上面讨论的，您无法访问用户的个人密钥，应该能够开发有效的比特币交易。访问用户私钥的黑客可以将该用户的所有比特币发送给他或她本人，甚至发送给他们选择的任何中间人。
总结
虽然比特币是一种分散的、不受监管的支付方式，但用户应该认识到这并不意味着他们的比特币交易是私有的，不受审查。区块链的公共性质加上政府监管的日益威胁，可能导致识别参与货币交易的用户。
