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国际麻醉品管制委员会 (INCB)的一份报告显示，比特币不是贩毒集团和其他犯罪集团洗钱的首选方法，他们宁愿使用银行。这与声称数字硬币为犯罪创造机会的广泛说法相反。
上述论点经常被用来为不同实体对比特币的敌意开脱，并倾向于提议禁止它。但如果实际上是传统金融机构在实施犯罪计划，当局是否应该取而代之禁止这些机构并采用比特币？（我只是指出具有讽刺意味）。
贩毒集团需要大量资金。INCB 试图追踪犯罪活动留下的资金痕迹，以破坏非法资金流动并打击犯罪集团。
在他们最新的报告中，该组织调查了这些组织用来掩盖犯罪所得并将其整合到合法金融体系中的机制。
“在欧盟活跃的犯罪网络中，超过 80% 使用合法的商业结构进行犯罪活动。”
提到的主要洗钱形式是：“银行系统、现金快递、大宗现金走私、货币服务提供商、替代汇款系统（例如哈瓦拉）、价值存储、基于贸易的洗钱、移动或互联网支付、加密货币、非营利组织、房地产和幌子公司。”
尽管加密货币多次被描述为促成非法活动的危险工具，但该组织表示，“传统银行仍然是洗钱的首选机制。” 他们回忆起一个有趣的例子：
2012 年，汇丰银行承认为墨西哥和美利坚合众国之间的墨西哥锡那罗亚卡特尔洗钱 8.81 亿美元。检方拒绝对该银行提出起诉，而是允许汇丰支付 19.2 亿美元的和解金，并接受 5 年的缓刑，在此期间，其防止洗钱的努力将受到法院指定的监管机构的监督。
之后，各种记者和媒体合作伙伴进行了为期 16 个月的调查，得出的结论是，银行继续为犯罪活动提供服务，包括“与掠夺的政府资金有关的空壳公司和毒贩的金融中介”。
他们强调，看似合规和反洗钱措施并不足以阻止最大的金融机构“参与非法资金流动的流动和洗钱活动”。
墨西哥卡特尔是世界上最主要的毒品集团之一。为了洗钱，据信他们实施“跨境大宗现金走私”并使用空壳公司，“这是一项涉及国内和国际金融交易的复杂计划”。
该报告还声称，“墨西哥的贩毒集团越来越多地转向互联网、比特币和电子商务来洗钱和销售毒品。”
墨西哥政府于 2018 年制定了一项法律，要求所有加密货币交易所报告超过 2,830 美元的转账。尽管许多人声称加密货币可以帮助犯罪分子，因为它们是匿名运作的，但交易所通过“了解你的客户”流程遵守监管和反洗钱措施。似乎他们经常帮助当局，而不是罪犯。
“据信，仅在墨西哥，墨西哥卡特尔每年就洗钱约 250 亿美元。” 犯罪集团“将他们的非法现金分成小额存入不同的银行账户”。
使用这种方法，据信他们在线购买了少量低于红色标记的比特币。报告称，这可能会掩盖这笔钱，并允许他们向同事付款。
“根据美国缉毒署的说法，墨西哥和哥伦比亚的有组织犯罪集团都在增加对虚拟货币的使用，因为它们的匿名性和交易速度非常快。”
然而，与银行不同的是，比特币和其他数字货币的交易很容易被追踪和公开存储。调查人员可以追踪运动轨迹。
Chainalysis最近报告称，2021 年基于加密的犯罪创下历史新高，使上一年通过非法地址收到的金额翻了一番，达到 140 亿美元。然而，加密货币的总使用量在一年中也呈指数级增长，约为 567%。
鉴于与犯罪相关的活动仅增长了 79%，这也意味着“非法活动在加密货币交易量中的份额从未降低过”，占 2021 年加密货币总交易量的 0.15%。
另一个需要注意的细节是，记录在案的 140 亿美元与墨西哥卡特尔每年估计的 250 亿美元洗钱相去甚远。即使他们是唯一非法使用加密货币的人，也不足以为他们的资金提供燃料。他们仍然不得不求助于与传统金融体系相关的机制。
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