证券代码：000895 证券简称：双汇发展 公告编号：2022-25
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示:
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
(二)非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□ 适用 √ 不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□ 适用 √ 不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、报告期主要财务指标
报告期内，公司肉类产品（含禽产品）总外销量76万吨，同比上升1.8%；受猪价、肉价下降较大的影响，实现营业总收入138亿元，同比下降24.7%；实现归属于母公司股东的净利润14.6亿元，同比上升1.3%。
2、主要会计数据及财务指标变动分析
（1）资产负债表主要变动项目分析
单位：万元
（2）利润表、现金流量表主要变动项目分析
单位：万元
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
(二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
三、其他重要事项
√ 适用 □ 不适用
1、关联交易情况
（1）采购商品/接受劳务
单位：万元
（2）出售商品/提供劳务
单位：万元
（3）提供金融服务
单位：万元
2、分部报告
单位：万元
3、募集资金投资项目进展情况
（1）募集资金总体使用情况
单位：万元
备注：上表中“尚未使用募集资金总额”不含截至报告期末募集资金累计资金收益扣除银行手续费等支出后的净额18,202.60万元。
（2）募集资金承诺项目情况
单位：万元
备注：募集资金投资项目“本年度实现的效益”为项目报告期内实现的净利润。
（3）闲置募集资金现金管理情况
具体情况详见公司2022年4月8日在巨潮资讯网上披露的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告》（公告编号：2022-21）。
四、季度财务报表
(一)财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：河南双汇投资发展股份有限公司
2022年03月31日
单位：元
法定代表人：万隆 主管会计工作负责人：刘松涛 会计机构负责人：李俊冉
2、合并利润表
单位：元
注：1 根据公司于2022年3月29日公告的《关于会计政策变更的公告》（详见巨潮资讯网，公告编号：2022-13），本集团在2021年年度财务报告中，将为履行收入合同而发生的不构成单项履约义务的相关运输活动产生的费用列报在利润表“营业成本”项目。为保证数据可比、便于报表使用者阅读，公司在出具2022年定期报告时对同期数据进行了同口径调整。以上调整仅涉及同期“营业成本”和“销售费用”项目，不影响公司整体损益。
2 根据财政部会计司2021年11月关于企业会计准则实施问答，本集团在2021年年度财务报告中，对当年计入当期损益的固定资产维修费用核算办法进行细化，为保证数据可比、便于报表使用者阅读，公司在出具2022年定期报告时对同期数据进行同口径调整。以上调整仅涉及同期“营业成本”、“管理费用”与“销售费用”项目，不影响公司整体损益。
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。
3、合并现金流量表
单位：元
(二)审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。
河南双汇投资发展股份有限公司
董事会
2022年04月27日
证券代码：000895 证券简称：双汇发展 公告编号：2022-24
河南双汇投资发展股份有限公司
第八届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、 董事会会议召开情况
(一) 河南双汇投资发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月14日以电子邮件和电话方式向公司全体董事发出召开第八届董事会第七次会议的通知。
(二) 董事会会议于2022年4月24日在双汇大厦会议室以现场表决结合通讯表决的方式召开。
(三) 董事会会议应到董事8人，实到董事8人。
(四) 董事会会议由董事长万隆先生主持，监事和高级管理人员列席本次会议。
(五) 董事会会议的召集、召开程序，表决程序及表决方式符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、规范性文件和《河南双汇投资发展股份有限公司章程》的规定。
二、 董事会会议审议情况
(一) 会议以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过《公司2022年第一季度报告》。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2022年第一季度报告》。
(二) 会议以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于调整公司部分高级管理人员薪酬标准的议案》。
本着责、权、利相结合的原则，结合行业状况及公司实际经营情况，同意董事会薪酬与考核委员会拟定的公司部分高级管理人员薪酬调整方案，相关高级管理人员年度实际发放的薪酬金额将根据绩效考核结果确定。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《独立董事关于调整公司部分高级管理人员薪酬标准的独立意见》。
三、 备查文件
(一) 第八届董事会第七次会议决议；
(二) 独立董事意见；
(三) 深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告。
2022年4月27日