“年纪轻轻就要买这么多黄金”
“不现场刷卡
非要往我们的账户打钱”
“也不挑款式和设计
只问重量和价格”
“什么品类都买
感觉不像是投资的”
几名年轻男子到金店
购买价值百万的黄金饰品
出手阔绰
究竟是“硬实力”还是有“猫腻”？
近日，沈阳市公安局沈河分局打掉一个帮助电信诈骗犯罪集团“洗钱”的犯罪团伙，抓获5名犯罪嫌疑人，当场查获准备为实施“洗钱”犯罪而购买的黄金饰品，价值107万余元。
11月中旬，沈河分局民警在工作中发现：有一伙人在沈阳中街步行街附近各大金店频繁出入，多次购买高额黄金饰品，形迹可疑。随后，民警开展工作，通过调查发现2名男子有购买黄金“洗钱”的嫌疑。11月28日，民警在中街步行街某金店内将正欲购买黄金的犯罪嫌疑人贺某（男，38岁）、林某（男，25岁）抓获。
随后，民警又根据掌握的线索将另外3名犯罪嫌疑人张某（男，33岁）、吕某某（男，37岁）、庄某某（男，60岁）抓获。
据犯罪嫌疑人贺某交代，他们的“上家”是境外电诈组织，电诈组织在实施诈骗活动时，会将大量涉案资金打进贺某持有的银行卡内，然后由贺某再通过购买黄金的方式将涉案资金第一时间消费，躲避公安机关的冻结止付，因为黄金流通性强、损耗小，他们在购买后会立即变卖，再通过购买虚拟货币的方式将钱转给境外电诈组织，这样一来就达到了将不法资金“洗白”的目的。
目前，犯罪嫌疑人贺某、林某等5人因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪已被警方依法采取刑事强制措施，案件正在进一步办理中。
来源：平安沈阳
责任编辑：柯学子