bitget

Bitget交易所

Bitget交易所是全球前4大交易所之一、打新活动多、领空投到手软,新用户注册即可领取BGB空投

点击注册 立即下载

撰文: 曼昆区块链 律师团队

黑U是什么?


犯罪分子利用USDT泰达币(「黑U」)来进行赌博、走私、买卖毒品、诈骗等等非法活动,在相关不法行为未被司法机关发现之前,U就是干净的,一旦被发现并被标记为黑U,则与之对应的买卖行为会招致刑事法律风险。


黑U交易涉及的法律风险


  • 黑U交易

黑U交易涉及最为常见的罪名为帮助信息网络犯罪活动罪和掩饰、隐瞒犯罪所得罪。行为人的目的常见于买入卖出赚取差价,或者代他人转账获得好处费。

  • 案例

2021年1月,被告人樊烜宇明知“磊磊”等人利用火币网交易账户为网络赌博犯罪洗钱过账,仍使用第三人的火币网交易账户为“磊磊”等人买入USDT虚拟货币,并提币至指定火币账户中。第三人账号累计转入价值折合3544178元的USDT虚拟货币。被骗人聂某两笔共计55200元的被骗资金通过多个账户汇聚后,以兑成USDT币的形式流入上述第三人账户。被告人樊烜宇获得报酬共计20000元。被告人樊烜宇犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪,判处有期徒刑十一个月。

2021年8月起,被告人张小平开始在“Gate.io”交易平台内买卖USDT虚拟货币(泰达币)从中赚取差价,张小平利用第三人银行账户及数字人民币钱包在交易平台内收购USDT虚拟货币,张小平在微信上联系买家“浮生”以高于平台的价格卖出牟利。11月7日,被害人报案其被他人冒充某某机关诈骗10万元,经查,其中5万元转入上述第三人名下银行数字人民币钱包。被告人张小平犯帮助信息网络犯罪活动罪,判处有期徒刑一年。


相关建议


在我国,出于投资等目的,个人之间进行虚拟货币交易本身并不违法。但如果所购买的U明显低于市场价,那么极大可能是黑U,如果对此存在侥幸心理,可能会给自身招致刑事不必要的刑事风险。在交易前,查看下是否为链上的黑名单地址;尽量选择正规的大型交易所、老商家进行交易;钱包之间的转账,也尽量优先选择老钱包。


如果你在买卖USDT过程中遇到黑U或者网络诈骗,请尽快与曼昆律师联系。

bitget

Bitget交易所

Bitget交易所是全球前4大交易所之一、打新活动多、领空投到手软,新用户注册即可领取BGB空投

点击注册 立即下载

Bitget交易所

Bitget交易所V

撰文曼昆区块链律师团队黑是什么犯罪分子利用泰达币黑来进行赌博走私买卖毒品诈骗等等非法活动在相关不法行为未被司法机关发现之前就是干净的一旦被发现并被标记为黑则与之对应的买卖行为会招致刑事法律风险黑交易涉及的法律风险黑交易黑交易涉及最为常见的罪名为帮助信息网络犯罪活动罪和掩饰隐瞒犯罪所得罪行为人的目的常...

文章数
0 评论数
浏览数

最近发表

热门文章

标签列表

目录[+]