钱江晚报·小时新闻记者 杨一凡 通讯员 王怡蔷
近日，杭州滨江公安夏季治安打击整治“百日行动”再获战果，通过连日奋战，成功摧毁一个为电诈分子“洗钱”的犯罪团伙，抓获涉案嫌疑人8名。
今年8月份，滨江警方在办理一起电信诈骗案件中，一条银行取现记录引起了办案民警的注意。
经大量外围工作，发现一个藏匿于外省的“洗钱”团伙。通过缜密侦查，办案民警逐步摸清了该团伙的组织架构。这伙嫌疑人利用银行卡，为电信诈骗等非法资金分流“洗白”，即帮境外犯罪分子将非法所得变成合法收入。
9月上旬，滨江警方组织警力，对该“洗钱”团伙进行集中收网，共抓获犯罪嫌疑人8名，现场查扣赃款2万余元，用于“洗钱”犯罪的银行卡20余张。
该团伙层级分明，他们一共有8个人，通过在银行网点取现、存款等手段，专门负责帮助境外违法犯罪分子洗钱，俗称“车队”。
他们的“车队”有明确分工，与上线联系的、取现存款的、与持卡人联系的、开车接送，都有专门负责的人。
卫某某就是这个与上线联系的“车队”队长，据他交代，位于境外的犯罪分子利用聊天软件给他发指令，让他用银行卡将“上家”打过来的钱取现，并按照指令通过柜面存款、ATM无卡存款、社交软件转账等方式把钱汇转到指定的账户上。
“我知道肯定是违法犯罪的，正常的钱哪里需要先取出来再换一张卡存进去这么麻烦，但是返利很高，经不住诱惑就去做了。”卫某某说。
王某、闫某、赵某等5人是卫某某的同伙，负责招募“卡农”、雇佣司机、盯梢等犯罪环节。王某说：“我因为赌博欠了很多钱，想着有钱赚就去做了，我现在很后悔做了违法犯罪的事情。”
“我刚从监狱里出来，没有经济收入，他（卫某某）说让我跟他一起干，报酬很高，就答应一起干了。”闫某说。
李某和任某则是专职司机。为了方便管理和实施犯罪行为，卫某某等8人均吃住在一起，费用均由卫某某进行支付。
目前，8名犯罪嫌疑人均已被采取刑事强制措施，案件仍在进一步深挖办理中。
警方提示：用自己银行卡为诈骗分子转移资金是违法犯罪行为，提醒广大市民，切勿出售个人银行账户信息、银行卡、手机卡牟利，一旦被不法分子用于违法犯罪，将成为“犯罪”帮凶，会被依法追究法律责任。
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