证券代码：002285 证券简称：世联行 公告编号：2019—001
深圳世联行地产顾问股份有限公司
第四届董事会第三十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
深圳世联行地产顾问股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十六次会议通知于2019年1月11日以邮件和电话方式送达各位董事，会议于2019年1月15日以现场加通讯方式在公司会议室举行。会议应到董事9名，实到董事9名；3名监事列席本次会议。会议由董事长陈劲松先生主持。会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。与会董事经认真审议，通过如下决议：
一、审议通过《关于向中国民生银行股份有限公司申请综合授信额度的议案》
同意公司向中国民生银行股份有限公司深圳分行（以下简称“中国民生银行深圳分行”）申请综合授信额度：金额为不超过人民币壹亿元整，担保方式为信用，授信期限一年，用于流动资金周转和归还他行贷款，可循环使用。根据经营业务的需要，公司可以在上述授信额度内向中国民生银行深圳分行申请贷款。上述授信的利息、费用和利率等条件由公司与中国民生银行深圳分行协商确定。
同意授权法定代表人陈劲松先生、总经理朱敏女士代表公司对上述授信额度进行审阅及签署相关合同并加盖公章，同意授权总经理朱敏女士公司签署授信额度内提款的相关合同文本，由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。
注：公司 2017年6月6日召开第四届董事会第八次会议审议通过《关于向中国民生银行股份公司申请综合授信额度的议案》，同意公司向中国民生银行深圳分行申请人民币壹亿元整的综合授信额度，该授信额度于2018年8月3日到期，本次提交审议的议案系该授信额度的续期申请。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
二、审议通过《关于向杭州银行股份有限公司申请综合授信额度的议案》
同意公司向杭州银行股份有限公司深圳分行（以下简称“杭州银行深圳分行”）申请综合授信额度：金额为不超过人民币壹亿元整，担保方式为由全资子公司深圳先锋居善科技有限公司提供连带担保，授信期限一年，用于补充公司流动资金周转。根据经营业务的需要，公司可以在上述授信额度内向杭州银行深圳分行申请贷款。上述授信的利息、费用和利率等条件由公司与杭州银行深圳分行协商确定。
同意授权法定代表人陈劲松先生或总经理朱敏女士代表公司对上述授信额度进行审阅及签署相关合同并加盖公章，同意授权总经理朱敏女士代表公司签署授信额度内提款的相关合同文本，由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。
注：公司 2017年10月30日召开第四届董事会第十七次会议审议通过《关于向杭州银行股份有限公司深圳分行申请综合授信额度的议案》，同意公司向杭州银行深圳分行申请人民币壹亿元整的综合授信额度，该授信额度于2019年1月3日到期，本次提交审议的议案系该授信额度的续期申请。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
三、审议通过《关于全资子公司为公司向银行申请综合授信提供担保的议案》
《关于全资子公司为公司向银行申请综合授信提供担保的公告》全文刊登于2019年1月16日的《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
特此公告。
深圳世联行地产顾问股份有限公司董事会
二〇一九年元月十六日
证券代码：002285 证券简称：世联行 公告编号：2019-002
深圳世联行地产顾问股份有限公司
第四届监事会第三十六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
深圳世联行地产顾问股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第三十六次会议通知于2019年1月11日以邮件和电话方式送达各位监事，会议于2019年1月15日以现场加通讯方式在公司会议室举行。会议应到监事3名，实际到会监事3名。会议由监事会主席滕柏松先生主持，会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会监事认真审议，通过如下决议：
注：公司 2017年6月6日召开第四届监事会第八次会议审议通过《关于向中国民生银行股份公司申请综合授信额度的议案》，同意公司向中国民生银行深圳分行申请人民币壹亿元整的综合授信额度，该授信额度于2018年8月3日到期，本次提交审议的议案系该授信额度的续期申请。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
注：公司 2017年10月30日召开第四届监事会第十七次会议审议通过《关于向杭州银行股份有限公司深圳分行申请综合授信额度的议案》，同意公司向杭州银行深圳分行申请人民币壹亿元整的综合授信额度，该授信额度于2019年1月3日到期，本次提交审议的议案系该授信额度的续期申请。
深圳世联行地产顾问股份有限公司监事会
二〇一九年元月十六日
证券代码：002285 证券简称：世联行 公告编号：2019-003
深圳世联行地产顾问股份有限公司
关于全资子公司为公司向银行申请
综合授信提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、担保情况概述
1、深圳世联行地产顾问股份有限公司（以下简称“公司”）拟向杭州银行股份有限公司深圳分行(以下简称“杭州银行深圳分行”)申请不超过人民币10,000万元综合授信额度，按照杭州银行深圳分行的相关要求，公司全资子公司深圳先锋居善科技有限公司（以下简称“先锋居善”）拟与其签署《最高额保证合同》，先锋居善作为保证人对公司提供连带责任保证担保，担保金额预计不超过（含）人民币10,000万元（实际担保金额将以双方最终确认为准）。
2、公司于2019年1月15日召开第四届董事会第三十六次会议审议通过《关于全资子公司为公司向银行申请综合授信提供担保的议案》。表决结果为9票同意、0票反对、0票弃权。
二、被担保人基本情况
1.被担保人名称：深圳世联行地产顾问股份有限公司
2.注册地址：深圳市罗湖区深南东路2028号罗湖商务中心12楼
3.法定代表人：陈劲松
4.注册资本：204,397.8097万元
5.成立日期：1993年04月13日
6.经营范围：房地产咨询、房地产代理、房地产经纪、物业管理。
7.主要财务状况：(单位：人民币元）
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8.主要股东：世联地产顾问（中国）有限公司（为公司控股股东）
三、担保合同的主要内容
1.担保的方式：连带责任保证
2.担保的期限：主合同项下每一笔具体融资业务的保证期限单独计算，为自具体融资合同约定的债务人履行期限届满之日（如因法律规定或约定的事件发生而导致具体融资合同提前到期，则为提前到期日）起两年。
3.担保的范围：主合同项下的全部本金（包括根据主合同所发生的垫款）、利息、复息、罚息、执行程序中延迟履行期间加倍部分债务利息、违约金、赔偿金、实现债权和担保权利的费用（包括但不限于律师费、差旅费等）和所有其他应付费用。
4.合同的生效条件：保证人法定代表人（或授权代理人）签章并加盖公章，且杭州银行深圳分行加盖公章或信贷合同专用章。
四、董事会意见
公司于2019年1月15日召开第四届董事会第三十六次会议审议通过《关于向杭州银行股份有限公司申请综合授信额度的议案》，同意公司向杭州银行深圳分行申请不超过人民币10,000万元综合授信额度。先锋居善为公司提供担保系为满足公司向杭州银行深圳分行申请综合授信额度的需要，先锋居善为公司全资子公司，董事会认为上述担保责任风险可控。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
本次先锋居善为公司提供的担保总额为人民币10,000万元，占公司2017年度经审计净资产的1.97%。加上本次担保金额10,000万元，公司及控股子公司实际对外担保余额为人民币249,658.70 万元（其中99.85%的担保为公司向并表范围内的子公司或并表范围内的子公司向公司提供的担保），占公司2017年度经审计净资产的49.26%。除上述担保事项外，公司及控股子公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。
六、备查文件
1.深圳世联行地产顾问股份有限公司第四届董事会第三十六次会议决议
2.深圳世联行地产顾问股份有限公司第四届监事会第三十六次会议决议
3. 《最高额保证合同》