银行理财案件(银行理财案件风险排查报告)

bitget

Bitget交易所

Bitget交易所是全球前4大交易所之一、打新活动多、领空投到手软,新用户注册即可领取BGB空投

点击注册 立即下载

本报讯(通讯员 杨晓俊 记者 江跃中)近日,黄浦警方经过缜密侦查,破获一起针对老年人的诈骗案件。犯罪嫌疑人利用独居老人心理特点,采取日常送礼、假意关心等手段取得对方信任,引诱其转账进行所谓“投资理财”,实则用于个人挥霍,涉案金额共计人民币850余万元。目前,犯罪嫌疑人涉嫌诈骗罪被刑事拘留。

独居老人张阿姨在办理保险理赔业务时,认识了营销顾问开某。开某不仅态度温和、能说会道,业务操作也十分娴熟,很快办妥了理赔事宜,给张阿姨留下了相当好的印象。之后,开某经常邀请张阿姨参加公司举办的旅游活动,一来二去,两人就熟悉了。

2021年1月,开某谎称有个保本保收益的理财项目,年化利率3.15%,极力推荐张阿姨参加投资。张阿姨二话没说就点头同意了。随后的一段时间里,开某以代为操作手机购买理财产品为名,多次将张阿姨手机银行内的250多万元钱款,直接转账至自己的个人账户。

同年8月,张阿姨想出售手头的一套房子,但因为不熟悉房产买卖,便又找到开某帮忙。开某得知此事后可谓“尽心尽力”,找中介、商量价格,忙前忙后,很快就把事情办妥了。张阿姨拿到600多万元卖房款后十分高兴,觉得开某确实是个热心肠的好人,颇为感激。

然而,在开某的眼里,张阿姨的这笔钱已成他的囊中之物。为此,开某又一次编造谎言,以投资理财为由,让张阿姨把600多万元卖房款转账给他。得手之后,开某生活明显阔绰,索性辞掉保险公司的工作,肆意挥霍从张阿姨那里骗得的钱财,先后在某网络直播平台充值近500万元人民币,专门用于给女主播刷礼物等,剩余钱款则用于日常生活开销……

今年3月,保险公司销售人员打电话给张阿姨。在通话过程中,张阿姨了解到开某早在2021年就已离职,而且这家保险公司也从未销售过张阿姨所买的那些“理财产品”。此时,张阿姨才意识到自己上当受骗了,立即向公安机关报案。

黄浦公安分局刑侦支队迅速成立专案组,并组织警力开展侦查,通过询问受害人并调取相关银行流水,及时固定资金投资去向的相关证据。3月17日,专案组通过守候伏击将犯罪嫌疑人开某抓获。

经审讯,犯罪嫌疑人开某对自己虚构投资项目欺骗受害人,骗取巨额资金转账后将钱款用于充值网络平台打赏主播、个人挥霍的犯罪事实供认不讳。

来源: 新民晚报

bitget

Bitget交易所

Bitget交易所是全球前4大交易所之一、打新活动多、领空投到手软,新用户注册即可领取BGB空投

点击注册 立即下载

Bitget交易所

Bitget交易所V

本报讯通讯员杨晓俊记者江跃中近日黄浦警方经过缜密侦查破获一起针对老年人的诈骗案件犯罪嫌疑人利用独居老人心理特点采取日常送礼假意关心等手段取得对方信任引诱其转账进行所谓投资理财实则用于个人挥霍涉案金额共计人民币余万元目前犯罪嫌疑人涉嫌诈骗罪被刑事拘留独居老人张阿姨在办理保险理赔业务时认识了营销顾问开某...

文章数
0 评论数
浏览数

最近发表

热门文章

标签列表

目录[+]