荷兰公诉机关正在对荷兰银行（ABN Amro）展开刑事调查，怀疑其帮助洗钱和资助恐怖主义。该银行没有就此个案发表任何公告，但是表示完全配合调查。
检察部怀疑该银行长时间没有报告异常交易，或未及时报告异常交易；对客户也没有进行足够的调查，没有及时与可疑客户撇清关系。
银行的一位发言人说，已于昨日获悉受到检察部调查的通知，关于其持续时间和范围，目前还一无所知。
投资者担心给银行因此带来的后果，今天证券交易所开盘，荷兰银行（ABN Amro）的股票马上下跌超过9％。
负责监管的机构荷兰央行（DNB）接获有关报告后马上着手开始了调查。上月，央行向ABN Amro银行下达了审查500万私人客户的命令。由于该银行没有按顺序整理客户档案，因此无法正确估计帐户持有人是否参与了犯罪活动。
该银行已经考虑到会受法律制裁，如警告或罚款。
ING和Rabobank 银行的教训
由于检查可疑客户和可疑现金流方面的缺陷，荷兰国际银行ING去年以7.75亿欧元代价达成庭外和解，是创纪录的数目。荷兰合作银行Rabobank 因同类问题被罚款100万欧元。
国家是荷兰银行大股东
荷兰政府持有荷兰银行（ABN Amro）56％的股份。因此，国家仍然是银行的大股东。
财政部长霍克斯特拉（Hoekstra）称调查令人担忧，但不想作进一步的预期。部长确实说他代表政府，希望进一步得到各方面消息的知会， 认为银行称要与调查充分合作是一件好事。
霍克斯特拉进一步强调，他之前曾说过，ABN Amro将向他通报该银行在“客户背景调查”中所采取措施的进展。部长认为，银行具有将罪犯拒之门外的重要功能，认真对待这项任务是银行本身义不容辞的责任。（黄锦鸿编译）